Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS (Articles 1 à 10)
Titre II : Organisation et objectif du contrôle interne (Articles 11 à 83)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 11 à 27)
Chapitre II : Contrôle du risque de non-conformité par la fonction de vérification de la conformité (Articles 28 à 42)
Chapitre III : Dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
ABROGÉ
Article 43
Section 1 : Organisation
ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 45ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 48ABROGÉ
Article 49ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51ABROGÉ
Article 52ABROGÉ
Article 53ABROGÉ
Article 54ABROGÉ
Article 55ABROGÉ
Article 56
Section 2 : Classification des risques
ABROGÉ
Article 57ABROGÉ
Article 58ABROGÉ
Article 59ABROGÉ
Article 60
Section 3 : Procédures internes
ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62ABROGÉ
Article 63ABROGÉ
Article 64ABROGÉ
Article 65ABROGÉ
Article 66ABROGÉ
Article 67ABROGÉ
Article 68ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70
Section 4 : Système de contrôle
ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 72ABROGÉ
Article 73
Chapitre IV : La surveillance des risques par la fonction de gestion des risques (Articles 74 à 83)
Titre III : L'organisation comptable (Articles 84 à 93)
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
ABROGÉ
Article 88ABROGÉ
Article 89ABROGÉ
Article 90- Article 91
- Article 92
- Article 93
Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS (Articles 94 à 215)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux systèmes de mesure des risques et procédures (Articles 94 à 104)
Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie (Articles 106 à 121)
Chapitre III : La mesure des risques de marché (Articles 122 à 133)
Chapitre IV : La mesure du risque de taux d'intérêt global (Articles 134 à 139)
Chapitre V : La sélection et la mesure des risques d'intermédiation (Articles 140 à 147)
Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité (Articles 148 à 186)
- Article 148
- Article 149
- Article 150
- Article 151
- Article 152
- Article 153
- Article 154
- Article 155
- Article 156
- Article 157
- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 161
- Article 162
- Article 163
- Article 164
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
- Article 171
- Article 172
- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
Chapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison (Articles 187 à 197)
Chapitre VIII : La prise en compte des risques dans la politique de rémunération (Articles 198 à 210)
Chapitre IX : La mesure du risque de levier excessif (Articles 211 à 213)
Chapitre X : La mesure du risque opérationnel (Articles 214 à 215)
Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES (Articles 216 à 240)
Titre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles 241 à 270)
- Article 241
- Article 241-1
- Article 241-2
- Article 242
- Article 243
- Article 244
- Article 245
- Article 247
- Article 248
- Article 249
- Article 249-1
- Article 250
- Article 251
- Article 252
- Article 253
- Article 254
- Article 255
- Article 256
- Article 257
- Article 258
- Article 259
- Article 259 bis
- Article 260
- Article 261
- Article 262
- Article 263
- Article 264
- Article 265
- Article 266
ABROGÉ
Article 267- Article 268
- Article 269
- Article 270
Titre VI bis : Gestion du risque informatique (Articles 270-1 à 270-5)
Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 271 à 280)
Article 58
Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)
La classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme prend également en compte :
- les informations et les déclarations diffusées par le Groupe d'action financière et par le ministre chargé de l'économie ;
- les informations reçues du service à compétence nationale TRACFIN.